怎样做可以避免华人汇款到海外时中转银行的监控？
2022-09-07
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可以这么说，银行间国际汇款的清算途径离不开中转行，这也就意味着每一笔汇款都离不开中转行的监控。
从清算流程上来看，通过银行间清算进行的国际汇款，每一笔都离不开中转行。
汇款不可能直接从汇出行到汇入行，是要经过中转行中转的。
所以，中转行有义务有权利对每一笔通过它清算的资金进行监控。
我们国家在反洗钱的政策上，是与国际接轨的。
因为我们是全球经济体的一部分，我们也需要利用全球清算网络做国际汇款，所以，汇款到海外，不但要受到国内汇出行的反洗钱管理政策约束，也可能受到中转银行的监控。
现在中转银行对反洗钱的监控和管理越来越严格。
而汇款行为了避免海外中转行对它的反洗钱调查，也必须尽职审核每一笔汇款业务。
就算是汇款行认为是正常的，它的中转行也可能有疑问，从而向汇款行发出反洗钱调查问卷。
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