银行会根据什么来判断一个账号涉及洗钱和异常交易?

2022-09-18
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前几天就这个问题咨询了一下银行,得到的答案是:1.闪进闪出。

也就是刚转入就转出2.没有余额。

最近各大银行都有针对这个方面的管控,大家一定要规范用卡

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小草

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